证券代码：600857             证券简称：工大首创                编号：临 2014-016
                           哈工大首创科技股份有限公司
                        2014 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      本次会议无否决或修改提案的情况
      本次会议无新提案提交表决
      

      一、会议召开和出席情况
       哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会（第三十七次股
 东大会）于 2014 年 3 月 20 日上午在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦
 21 层公司大会议室召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。
      出席会议的股东和委托代理人人数                                                   11 人
      所持有表决权的股份总数（股）                                              95,636,489
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           42.63％
      本次股东大会由公司副董事长张淑惠女士主持，符合《公司法》及《公司
 章程》的规定。公司在任董事 6 位，出席 5 位，公司董事龚东升先生因个人原
 因未能出席；公司在任监事 3 位，出席 3 位；公司董事会秘书出席本次股东大
 会，公司高级管理人员列席了会议。
       二、议案审议与表决情况
       会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
议                                                                                弃     弃    是

案                                                   同意比   反对股     反对     权     权    否
               议案内容               同意股数
序                                                     例       数       比例     股     比    通

号                                                                                数     例    过

     公司关于提名董事候选人的议案       ——          ——     ——      ——    —— —— ——
1
     董事候选人：钱平                 94,730,791 99.05% 905,698 0.95%             0      0     是

                                                 1
2   关于解除龚东升公司董事职务的
                                   95,636,489      100%    0      0        0   0   是
    临时提案

    公司关于增补选举徐峻担任公司
                                      ——         ——   ——   ——   —— —— ——
3   董事职务的临时提案

    董事候选人：徐峻               95,636,489      100%    0      0        0   0   是

    公司关于增补选举鲁勇志担任公
                                      ——         ——   ——   ——   —— —— ——
4   司董事职务的临时提案

    董事候选人：鲁勇志             95,636,489      100%    0      0        0   0   是

    关于增补选举史振伟担任公司董
                                      ——         ——   ——   ——   —— —— ——
5   事职务的临时提案

    董事候选人：史振伟             95,636,489      100%    0      0        0   0   是

      根据表决结果：审议通过解除龚东升先生公司董事的职务；根据选举结果：
钱平先生、徐峻先生、鲁勇志先生、史振伟先生当选为公司第七届董事会董事，
任期与本届董事会任期一致。当选董事简历刊登于 2014 年 3 月 4 日及 2014 年 3
月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
     三、律师见证情况
     本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师、葛攀攀律师和朱慧力律师
审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜
符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
     四、上网公告附件
     浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                                 哈工大首创科技股份有限公司
                                                    二○一四年三月二十日




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