证券代码：600857       股票简称:工大首创       编号:临 2014-017

                       哈工大首创科技股份有限公司
                    第七届董事会第十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
       哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 3 月 20 日在浙江省宁波市海曙
区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）临时召开第七届董事会第十
五次会议。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。公司监事和部分高管人员列席
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张
淑惠女士主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决
议：
       一、审议通过选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长的议案
       鉴于公司董事长龚东升先生的董事职务已被公司股东大会解除，其董事
长职务亦自然终止。董事会选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长。
       （表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
       二、审议通过关于增补公司第七届董事会部分专门委员会组成人员的议
案
     经董事会讨论决定：
       公司战略委员会由董事徐峻先生、张淑惠女士及独立董事张玉周先生 3
人组成，召集人为徐峻先生；
       薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生及董事徐峻先生
3 人组成，召集人为鲁俊生先生。
       （表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）


       特此公告。
                                    哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                          二○一四年三月二十日


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