证券代码：600857            股票简称:工大首创           编号:临 2014-018

                        哈工大首创科技股份有限公司
                    第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。2014 年 3 月 21 日上午 9 时，会议在浙江
省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。应出席会议董事 9 人，
实到 9 人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通
过如下决议：
    一、审议通过公司 2013 年度董事会工作报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    二、审议通过公司 2013 年度财务决算报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    三、审议通过公司 2014 年度财务预算报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    四、审议通过公司 2013 年度利润分配预案；
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2013 年度公司合并报表
中实现归属于母公司所有者的净利润 3,569.78 万元，合并报表期初未分配 18,745.70 万元，

扣减计提法定盈余公积 364.99 万元、支付 2012 年度股东红利 1,121.60 万元后，期末未

分配利润为 20,828.90 万元。母公司报表本年实现净利润 3,649.87 万元，期初未分配利润

18,750.43 万元，扣减计提法定盈余公积 364.99 万元、支付 2012 年度股东红利 1,121.60

万元后，期末未分配利润为 20,913.71 万元。
    公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2014 年向全体股东
实行每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92 万元，
本次不进行资本公积金转增股本。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    五、审议通过公司《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》；（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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    六、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
     同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告及公司内
部控制方面的审计机构。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    七、审议通过支付会计师事务所 2013 年度审计报酬的议案；
    决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2013 年度审计报酬共计人民币肆拾伍万
元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    上述七项内容均须提请公司 2013 年度股东大会审议批准。
    八、审议通过公司独立董事述职报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    九、审议通过公司 2013 年度总经理室工作报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十 、 审 议 通 过 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 ；（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn）；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十一、审议通过公司董事会审计委员会 2013 年度履职报告；（详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十二、审议通过公司关于会计师事务所从事 2013 年度审计情况的总结报告;

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    十三、审议通过修订公司信息披露事务管理制度的议案；（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十四、审议通过公司关于 2014 年度工资总额使用计划安排的报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十五、审议通过公司召开 2013 年度股东大会的议案;

    董事会决定于 2014 年 4 月 23 日（周三）上午 9:30 分，在浙江省宁波市海曙区联谊宾

馆召开公司 2013 年度股东大会。

    具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2013 年

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度股东大会的通知》（临 2014-020）。

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    十六、审议通过关于免去龚东升先生公司总经理职务和提议副总经理黄炎水先生代行

公司总经理职务的议案。

    鉴于公司总经理龚东升先生不能正常履行相应职务，董事会决定免去龚东升先生公司

总经理职务。

    公司后续将按照有关规定聘任新的总经理，在公司聘任新的总经理之前，董事会决定

由公司副总经理黄炎水先生代行公司总经理职务。

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）



    特此公告。



                                           哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                                 二○一四年三月二十一日




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