证券代码：600857          股票简称：工大首创       编号：临 2014-026

                   哈工大首创科技股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 4 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的

方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。2014 年 4 月 23 日，会议在浙江省宁

波市海曙区联谊宾馆召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和部分高

管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻

先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，通过如下议案：

    一、审议通过公司 2014 年第一季度报告及其摘要；

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    二、审议通过公司 2014 年内部控制规范体系实施工作方案。（具体内容详见上海证

券交易所网站www.sse.com.cn）

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）



    特此公告。




                                       哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                             二○一四年四月二十三日




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