证券代码：600857             股票简称:工大首创        编号:临 2014-042

                        哈工大首创科技股份有限公司
                     第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 有董事对本次董事会第五项议案投反对票及弃权票。

    ● 本次董事会第五项议案未获通过。



    哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 8 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的

方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。2014 年 8 月 23 日会议在浙江省宁波市

海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室召开。应出席会议董事 8 人，实到 8 人。

公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，形成如下

决议：

    一、审议通过公司总经理室 2014 年半年度工作报告

     （表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    二、审议通过公司 2014 年半年度报告及其摘要（半年报及摘要详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn）

    （表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    三、审议通过公司关于制订内部控制基本制度的议案（内部控制基本制度详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    四、审议通过提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案

    根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事

会提名赵忆波先生出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。（此议案需

提交公司股东大会审议）

    （表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    附简历：赵忆波，男，44 岁，群众 ，硕士学历，经济师，现任上海泽熙投资管理有

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限公司研究部高级经理，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。

       公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生发表如下意见：公司提名的董事候选人在任

职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现

有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未

解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符

合法律、法规和公司章程的有关规定。同意公司董事会提名赵忆波先生为公司第七届董

事会董事候选人提交公司股东大会审议。

       五、关于聘任徐峻先生为公司总经理的议案，该议案未获表决通过

       （表决情况：4 票同意，3 票反对，1 票弃权）

       董事张淑惠女士、独立董事张玉周先生、独立董事鲁俊生先生就该议案投反对票，

独立董事郭万达先生就该议案投弃权票。

       董事张淑惠女士的反对意见：不赞成总经理与董事长一个人兼任，一个人兼任不符

合公司治理要求。

       独立董事张玉周先生的反对意见：根据公司治理要求，董事长与总经理不应一个人

兼任。

       独立董事鲁俊生先生的反对意见：根据公司治理要求，董事长与总经理不应一个人

兼任。

       独立董事郭万达先生的弃权意见：更加明确公司战略，根据公司战略决定总经理人

选。

       六、审议通过公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案

       董事会决定于 2014 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

       （表决结果：8 票同意， 0 票反对, 0 票弃权）

       特此公告。



                                              哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                                  二○一四年八月二十五日




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