2014 年第二次临时股东大会会议资料




              哈工大首创科技股份有限公司

              2014 年第二次临时股东大会(总第三十九次)


                                    会议资料




                                      -1-          工大首创 600857
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哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
                 (总第三十九次)会议议程与议案表决办法
                                （2014 年 9 月 12 日）
一、会议时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00

      网络投票时间： 2014 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

四、会议方式：现场结合网络方式召开

五、会议审议事项：
        议程序号                               议案名称

             1        公司提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案

             2        关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案

             3        关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案




                                         -2-                     工大首创 600857
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                          哈工大首创科技股份有限公司
                       2014 年第二次临时股东大会会议须知

       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通
知》要求，特制定本须知。
     一．本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大
会的各项工作。
     二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
     五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开
过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
     六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员
和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
     七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会
表决。
     八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同
意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参
加网络投票的股东需按照公司之前披露的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
     九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
     十. 公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




                                                 二○一四年九月十二日




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                             哈工大首创科技股份有限公司
     2014 年第二次临时股东大会(总第三十九次)会议议案和材料
                                    （2014 年 9 月 12 日）


                                            目 录


1、公司提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案----------------------5

2、关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案-------------------------------6

3、关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案-------------------7




                                             -4-                 工大首创 600857
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 议案一：
                    哈工大首创科技股份有限公司董事会
                        关于提名董事候选人的议案
                         （2014 年第二次临时股东大会审议稿）
各位股东：
      根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会
审核，董事会提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事候选人（任期与本届
董事会任期一致）。
      请予审议。


                                              二 O 一四年九月十二日




附：董事候选人简历
      赵忆波，男，44 岁，群众 ，硕士学历，经济师，现任上海泽熙投资管理
有限公司研究部高级经理，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金
公司基金经理。




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议案二：
            关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案
                             （2014年第二次临时股东大会审议稿）
各位股东：
      持有公司 8.42%股份的公司股东竺仁宝于 2014 年 8 月 27 日向公司董事会
书面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大
会临时提案的函》，提议解除张淑惠女士公司董事职务。鉴于公司承租的重要
经营场所中百大厦五、六层的所有权为张淑惠董事任职的北京经济发展投资
公司所拥有,建筑面积达 8265 平方米，且承租金额较大。本股东认为张淑惠
女士担任董事与公司经营存在利益冲突。提请股东大会解除张淑惠女士的公
司董事职务。
      请予审议。


                                                  二 O 一四年九月十二日




                                          -6-                      工大首创 600857
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议案三：


    关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案
                             （2014年第二次临时股东大会审议稿）
各位股东：
       持有公司 8.42%股份的公司股东竺仁宝于 2014 年 8 月 27 日向公司董事会
书面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大
会临时提案的函》，提议增补选举邵昌成先生担任公司董事职务。邵昌成先生
符合董事任职资格并拥有一定的企业管理经验，提请股东大会选举邵昌成先
生担任公司董事职务。
       邵昌成先生简历附后。
       请予审议。


                                                 二 O 一四年九月十二日




附简历：
       邵昌成，男，汉族，1973 年生，大学本科，毕业于浙江工业大学建筑工
程学院工业与民用建筑专业，现任浙江工正建设监理咨询有限公司董事长、
总经理。历任该公司分公司经理、总经理助理、副总经理。是浙江省建设监
理管理协会副会长。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。




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