工大首创:2014年第二次临时股东大会决议公告2014-09-13
证券代码:600857 证券简称:工大首创 编号:临 2014-048
哈工大首创科技股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 9 月
12 日以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为下午 14:00 时,
会议地点为浙江省宁波市海曙区联谊宾馆,网络投票时间为 2014 年 9 月 12 日
上午 9:30 至 11:30 及下午 13:00 至 15:00。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数(人) 297
所持有表决权的股份总数(股) 60,697,455
占公司有表决权股份总数的比例(%) 27.06
其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数(人) 2
所持有表决权的股份数(股) 49,980,410
占公司有表决权股份总数的比例(%) 22.28
2、通过网络投票出席会议的股东人数(人) 295
所持有表决权的股份数(股) 10,717,045
占公司有表决权股份总数的比例(%) 4.78
(三)本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由
公司董事长徐峻先生主持。
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(四)公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
公司在任董事 8 人,出席 7 人;公司在任监事 3 人,出席 2 人。独立董事
鲁俊生先生和监事孙晓非女士因公请假未能出席本次会议;公司董事会秘书出
席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案的审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过
了如下议案:
反对比 弃权比 是否
议案序号 议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
例 例 通过
关于提名赵忆波先
1 生为公司第七届董 60,111,254 99.03% 373,301 0.62% 212,900 0.35% 是
事会董事的议案
其中:中小投资者(单独或者合计持股低于 5%的股东)表决情况如下:
议案序号 议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
关于提名赵忆波先
1 生为公司第七届董 10,130,844 94.53% 373,301 3.48% 212,900 1.99%
事会董事的议案
根据选举结果:赵忆波先生当选为公司第七届董事会董事,任期与本届董
事会任期一致。当选董事简历刊登于 2014 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所杨钊律师、韦笑律师审验和见证,
提出结论意见:哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师(杭州)事务所关于哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
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