工大首创:第七届董事会第二十次会议决议公告2014-09-30
证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2014-051
哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 9 月 18 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。2014 年 9 月 29 日会议以通讯方式
召开,应出席会议的董事 9 人,实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议,采用书面表决方式,通过如下
决议:
一、审议通过关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案
鉴于公司现任独立董事郭万达先生已于 2014 年 8 月 28 日提出辞去其所担任的公司
第七届董事会独立董事职务。根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐,董事
会提名委员会审核,董事会提名杨旺翔先生出任公司第七届董事会独立董事,任期与本
届董事会任期一致。(此议案需提交公司股东大会审议)
(表决情况:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)
独立董事候选人简历:杨旺翔,男,1968 年 12 月出生,汉族,中共党员,大专文
化,中国国籍,人力资源管理师,曾任浙江东方制药公司办公室主任、浙江贝得制药公
司办公室主任。现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
杨旺翔持有独立董事资格证书;与公司或公司的控股股东、实际控制人及 5%以上的股
东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生就提名独立董事候选人事宜发表独立意见:
公司董事会提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人,我们对独立董事候选
人的任职资格进行核查,认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任独立董事的
条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此,我们同意提名杨旺
翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意将上述提名独立董事候选人的议案
提交公司股东大会审议。
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二、审议通过公司召开 2014 年第三次临时股东大会的议案
董事会决定于 2014 年 10 月 23 日(星期四)召开公司 2014 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。
(表决情况:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○一四年九月二十九日
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