证券代码：600857         股票简称：工大首创          编号：临 2014-051

                       哈工大首创科技股份有限公司
                  第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 9 月 18 日以传真、电子邮件和专人送达

的方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。2014 年 9 月 29 日会议以通讯方式

召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下

决议：

   一、审议通过关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案

    鉴于公司现任独立董事郭万达先生已于 2014 年 8 月 28 日提出辞去其所担任的公司

第七届董事会独立董事职务。根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐，董事

会提名委员会审核，董事会提名杨旺翔先生出任公司第七届董事会独立董事，任期与本

届董事会任期一致。（此议案需提交公司股东大会审议）

    （表决情况：9 票同意， 0 票反对,   0 票弃权）

    独立董事候选人简历：杨旺翔，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，大专文

化，中国国籍，人力资源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任、浙江贝得制药公

司办公室主任。现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

杨旺翔持有独立董事资格证书；与公司或公司的控股股东、实际控制人及 5%以上的股

东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

    公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生就提名独立董事候选人事宜发表独立意见：

公司董事会提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人，我们对独立董事候选

人的任职资格进行核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任独立董事的

条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意提名杨旺

翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名独立董事候选人的议案

提交公司股东大会审议。


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   二、审议通过公司召开 2014 年第三次临时股东大会的议案

    董事会决定于 2014 年 10 月 23 日（星期四）召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

    （表决情况：9 票同意， 0 票反对, 0 票弃权）

    特此公告。



                                       哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                            二○一四年九月二十九日




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