证券代码：600857          证券简称：工大首创          编号：临 2014-055

                          哈工大首创科技股份有限公司
                     2014 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
    

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开的时间和地点

     哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 10 月 23 日以现场

和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下午 14:30 时，会议地点为浙江省宁波

市海曙区联谊宾馆，网络投票时间为 2014 年 10 月 23 日上午 9:30 至 11:30 及下午 13:00 至

15:00。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份

总数的比例
出席会议的股东和代理人人数（人）                                                   55
所持有表决权的股份总数（股）                                               51,207,484
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                22.83
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数（人）                                       3
          所持有表决权的股份数（股）                                       48,551,154
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      21.64
      2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）                                      52
          所持有表决权的股份数（股）                                        2,656,330
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      1.18

    （三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长

徐峻先生主持。

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       （四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

       公司在任董事 8 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。独立董事张玉周先生因

  公请假未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了

  本次会议。

       二、提案的审议情况

       本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

议案                                       同意比    反对股    反对         弃权股        弃权     是否
            议案内容          同意股数
序号                                            例     数      比例           数          比例     通过

       关于提名杨旺翔先生

 1     为公司第七届董事会    51,174,584    99.94%    32,900    0.06%          0             0       是

       独立董事的议案

       其中：中小投资者（单独或者合计持股低于 5%的股东）表决情况如下：

议案                                                  反对股      反对比           弃权股        弃权比
            议案内容          同意股数    同意比例
序号                                                    数             例            数            例

       关于提名杨旺翔先生

 1     为公司第七届董事会    4,623,430      99.29%    32,900      0.71%              0             0

       独立董事的议案

       根据选举结果：杨旺翔先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期与本届董事会任期

  一致。当选独立董事简历刊登于 2014 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。其中，

  上海证券交易所未对公司独立董事候选人杨旺翔先生的任职资格提出异议。

       三、律师见证情况

       本次股东大会经浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、朱慧力律师审验和见证，提出结论意

  见：哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集

  人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表

  决结果合法有效。

       四、上网公告附件

       浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的

  法律意见书。



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特此公告。



             哈工大首创科技股份有限公司董事会

                  二○一四年十月二十三日




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