证券代码：600857            股票简称:工大首创           编号:临 2015-002

                        哈工大首创科技股份有限公司
                  第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。2015 年 3 月 20 日上午 9 时，会议在浙
江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。应出席会议董事 9
人，实到 7 人，董事鲁勇志先生和董事赵忆波先生因公请假，已分别出具授权委托书，授
权委托董事徐峻先生和董事史振伟先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持，经与会董
事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
    一、审议通过公司 2014 年度董事会工作报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    二、审议通过公司 2014 年度财务决算报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    三、审议通过公司 2015 年度财务预算报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    四、审议通过公司 2014 年度利润分配预案；
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2014 年度公司合并报表

中实现归属于母公司所有者的净利润 4,137.93 万元，合并报表期初未分配 20,828.90 万元，

扣减计提法定盈余公积 436.35 万元、支付 2013 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未

分配利润为 23,184.56 万元。母公司报表本年实现净利润 4,363.50 万元，期初未分配利润

20,913.71 万元，扣减计提法定盈余公积 436.35 万元、支付 2013 年度股东红利 1,345.92

万元后，期末未分配利润为 23,494.94 万元。
    公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2015 年向全体股东
实行每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92 万元，
本次不进行资本公积金转增股本。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    五、审议通过公司《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》；（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）；
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    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    六、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
    同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及公司内
部控制方面的审计机构。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    七、审议通过支付会计师事务所 2014 年度审计报酬的议案；
    决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2014 年度审计报酬共计人民币捌拾柒万

元整，其中财务报告审计费用人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用人民币肆拾贰万元

整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    八、审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案。
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中独
立董事三名，股东推荐的董事六名。根据公司股东的推荐及董事会提名委员会审核，提名
徐峻先生、赵忆波先生、黄炎水先生、史振伟先生、严鹏先生、张冰先生、赵秀芳女士、
王学明先生、杨旺翔先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵秀芳女士、王学明先生、
杨旺翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人需报上海证券交易
所审核无异议后提请股东大会选举。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司独立董事杨旺翔先生、张玉周先生、鲁俊生先生发表独立意见：我们对提名的董
事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定
的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于
此，我们同意董事会提名徐峻先生、赵忆波先生、黄炎水先生、史振伟先生、严鹏先生、
张冰先生、杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士为公司第八届董事会董事候选人，其中
杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士为第八届董事会独立董事候选人。
    董事候选人简历：
    徐峻，男，汉族，40 岁，群众，交通大学上海高级金融学院 EMBA 在读,曾任上海泽熙
投资管理有限公司总经理助理，现任本公司第七届董事会董事长。
    黄炎水，男，汉族，57 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波
市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届人
大代表，现任本公司第七届董事会董事、副总经理、代总经理、党委书记，宁波第二百货
商店总经理、党支部书记。
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    赵忆波，男，汉族，45 岁，群众，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和
纽银梅隆西部基金公司基金经理。现任本公司第七届董事会董事，大恒新纪元科技股份有
限公司(大恒科技，600288)副董事长，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。
    史振伟, 男，汉族，32 岁，群众，工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司研
究员，现任本公司第七届董事会董事，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。
    严鹏，男，汉族，36 岁，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员。现任康强电子股份
有限公司(康强电子,002119)董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事
长，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。
    张冰，男，汉族，34 岁，群众，本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资
深记者，现任泽熙投资管理有限公司研究员。
    独立董事候选人简历：
    杨旺翔，男，汉族，47 岁，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资源管理师，曾任
浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，现任浙江向日葵光能科技
股份有限公司（向日葵,300111）董事，副总，董事会秘书。2014 年 10 月起至今担任哈工
大首创科技股份有限公司(工大首创,600857)独立董事。2014 年 12 月至今担任宁波康强电
子股份有限公司(康强电子,002119)独立董事，2014 年 12 月起担任大恒新纪元科技股份有
限公司(大恒科技，600288)独立董事。
    王学明，男, 汉族，56 岁,浙江省广播电视大学大专学历,中国国籍,曾任宁波浙东集
团企业管理办主任,财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长;宁波维
科精华集团股份有限公司(SH600152)董事会秘书；2006 年至今任宁波维科投资发展有限公
司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
    赵秀芳，女，汉族，46 岁，管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴
文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院经济与管理学院副院长，会计学科主任，
民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。浙江震元股份有限公司(浙江震
元,000705)独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
    上述八项议案内容均须提请公司 2014 年度股东大会审议批准。
    九、审议通过公司独立董事述职报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十、审议通过公司 2014 年度总经理室工作报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十一、审议通过公司 2014 年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站
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www.sse.com.cn）；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十二、审议通过公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告；（详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    十三、审议通过公司关于会计师事务所从事 2014 年度审计情况的总结报告;

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    十四、审议通过公司关于 2015 年度工资总额使用计划安排的报告；
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十 五 、 审 议 通 过 修 订 公 司 内 部 控 制 制 度 的 议 案 ；（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn）
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十六、审议通过公司召开 2014 年度股东大会的议案;

    董事会决定于 2015 年 4 月 15 日（周三）下午 14 时，在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

召开公司 2014 年度股东大会。

    具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2014 年

度股东大会的通知》（临 2015-004）。

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。



                                                     哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                                           二○一五年三月二十三日




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