证券代码：600857          股票简称:工大首创          编号:临 2015-003
                    哈工大首创科技股份有限公司
                  第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。2015 年 3 月 20 日上午，会议在浙江
省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监
事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
    1、3 票同意，0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2014 年度监事会工作报告，并报股东
大会审议批准；
    2、3 票同意，0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2014 年年度报告和 2014 年年度报告
摘要，并报股东大会审议批准；监事会审核认为:（1）2014 年年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014 年年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与
2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2014 年度利润分配预案，并报股东
大会审议批准；
    监事会认为：公司决定“以 2014 年末总股本 224,319,919 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.60 元（含税）”的意见符合公司实际，有利于公司的健康发展，不
存在损害公司及股东利益的情况。
    4、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2014 年度内部控制评价报告。
    公司监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相
关信息真实、完整和可靠，公司 2014 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
    5、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司监事会换届及监事候选人提名的议
案，并报公司股东大会审议批准。
    鉴于公司第七届监事会三年任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，公司第八
届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司
股东协商，提名史玉民先生、徐正敏女士为公司第八届监事会监事候选人。



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       公司第八届监事会监事候选人简历如下：
       史玉民，男，汉族，52 岁，中共党员，研究生学历，会计师职称，曾任北京首创科
技投资有限公司计划财务部经理等职务，现任北京经济发展投资公司战略规划总监，公
司第七届监事会非职工监事。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       徐正敏，女，汉族，33 岁，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部
经理，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部经理、大恒新纪元科技股份有限公司非职
工监事。
       公司职工代表已选举钟山先生为公司第八届监事会职工监事，任职日期与股东大会
选举产生的监事相同。钟山简历：男，汉族，38 岁，中共党员，经济师，哈尔滨工业大
学会计学专业本科毕业、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士。曾任哈工大首创科
技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管，哈工大首创科技股份有限
公司财务部副经理；2005 年 6 月起担任公司第五届董事会和第六届董事会证券事务代
表；2008 年 12 月至 2009 年 8 月期间担任公司第六届董事会董事会秘书。2012 年 3
月起任公司第七届董事会董事会秘书。
       在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：
       （1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。
       （2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程规范运作，
决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务上
的风险；报告期内，公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职
权，在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责，对健全公司法人治理结构，
加强公司内控制度，保证公司规范运作，维护公司及全体股东的利益，起到了重要作用。
       （3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司财
务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的报告是客观公正
的。
       （4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现有损害股
东和公司利益的行为。
       特此公告。
                                      哈工大首创科技股份有限公司监事会
                                              二○一五年三月二十三日


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