2015 年第一次临时股东大会（总第四十二次）会议资料         哈工大首创科技股份有限公司




              哈工大首创科技股份有限公司

              2015 年第一次临时股东大会(总第四十二次)


                                            会议资料




                                                    -1-              工大首创 600857
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哈工大首创科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
                              会议议程与议案表决办法
                                 （2015 年 5 月 6 日）
    一、会议时间：2015 年 5 月 6 日（星期三）下午 14：30 分，时间半天
    二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

    三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

    四、会议方式：现场结合网络方式召开

    五、会议审议事项：
        议程序号                                          议案名称

             1                 关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案

             2                 关于变更公司名称的议案

             3                 关于修改公司章程的议案




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                          哈工大首创科技股份有限公司
                       2015 年第一次临时股东大会会议须知

       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通
知》要求，特制定本须知。
     一．本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大
会的各项工作。
     二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
     五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开
过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
     六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员
和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
     七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会
表决。
     八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同
意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参
加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。
     九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
     十. 公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




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                 2015 年第一次临时股东大会会议议案和材料
                                   （2015 年 5 月 6 日）


                                               目 录


1、关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案----------------------------5

2、关于变更公司名称的议案------------------------------------------------------6

3、关于修改公司章程的议案------------------------------------------------------7




                                                    -4-                   工大首创 600857
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议案之一
                 哈工大首创科技股份有限公司
           关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案
                         （2015 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
      为进一步提高公司闲置资金的使用效益，在严格控制风险和保证公司正
常经营及投资项目资金需求前提下，现提请扩大授权公司经营层及下属全资
机构利用自有资金开展购买金融机构发行的理财产品业务。

      具体实施:

      资金总额度（含下属全资机构）：人民币贰亿元以内（含本数）滚动使用，
连续十二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元（含本数）。

      购买理财产品项目限定为：银行、信托、保险、券商等金融机构发行的
理财产品。

      授权期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。


      以上报告，请予审议。
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 议案之二
                          哈工大首创科技股份有限公司
                            关于变更公司名称的议案
                         （2015 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
      为更好地突出主体，进一步提升公司形象，拟变更公司名称，具体为：
      公司中文名称由“哈工大首创科技股份有限公司”变更为“宁波中百股份有
限公司”，英文名称由“HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为
“NINGBO ZHONGBAI CO., LTD.”（最终变更名称以工商管理部门核准的名称
为准）。公司证券简称由“工大首创”拟变更为“宁波中百”，公司英文简称
由“HITSC”拟变更为“NBZB”，公司证券代码不变。《公司章程》和其他所
有的公司制度、文件中公司名称相应变更。
      根据有关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记
手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。


      以上报告，请予审议。


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议案之三：
                          哈工大首创科技股份有限公司
                            关于修改公司章程的议案
                             （2015 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
       根据公司提出的关于变更公司名称的议案，相应提出对公司章程部分条款
进行修改的议案，请予审议。
       拟将《公司章程》第一章第一条：“为维护哈工大首创科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”修改为“为维护宁波
中百股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”
      《公司章程》第一章第四条：“公司注册名称：哈工大首创科技股份有限
公司      HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.，LTD.”修改为“公司注
册名称：宁波中百股份有限公司                    NINGBO ZHONGBAI CO.，LTD.”。公司
名称变更以工商管理部门核准为准。
       以上报告，请予审议。
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