证券代码：600857        股票简称：工大首创          编号：临 2015-013

                        哈工大首创科技股份有限公司
                    第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2015 年 4 月 27 日以

传真、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 5 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9

人，实际出席 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真

审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

    一、审议通过关于全资子公司减少注册资本金的议案。

    根据公司发展和经营管理的需要，为提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司工

大首创（天津）投资有限公司（以下简称“天津投资公司”）注册资本。天津投资公司

目前的注册资本为人民币 5,000 万元，本次减少注册资本人民币 4,700 万元，减资完成

后的注册资本为人民币 300 万元，公司仍持有其 100％的股权。具体内容详见公司同日

刊登的《工大首创关于全资子公司减少注册资本金的公告》（临 2015-014 号）

    （表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。）



     特此公告。




                                             哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                                    二○一五年五月七日




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