证券代码：600857         股票简称:宁波中百          编号:临 2015-026

                          宁波中百股份有限公司
                     第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波中百股份有限公司于 2015 年 8 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发

出召开第八届董事会第四次会议的通知。2015 年 8 月 21 日会议在浙江省宁波市海曙区和

义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室召开。应出席会议董事 9 人，实到 8 人，董事赵

忆波先生因公请假，已出具授权委托书，授权委托董事徐峻先生出席会议并行使表决权。

公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，形成如下

决议：

    一、审议通过公司总经理室 2015 年半年度工作报告

     （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    二、审议通过公司 2015 年半年度报告及其摘要（半年报及摘要详见上海证券交易所

网站www.sse.com.cn）

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    三、审议通过公司修改《公司章程》的议案

    具体内容详见公司董事会同日刊登的《宁波中百股份有限公司关于修改公司章程的

公告》（临 2015-028）。

    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    四、审议通过公司修改《公司总经理工作规则》的议案
    根据公司经营管理需要，现对《总经理工作规则》的部分条款进行修订。具体如下：
     《总经理工作规则》原第三条：“公司法第五十七条、五十八条规定的五种情形之
一的，及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总
经理。” 现修改为“公司法第一百四十六条规定的五种情形之一的，及被中国证监会确
定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。”
     《总经理工作规则》原第四条：“公司董事长原则上不得兼任公司总经理。”现予以
删除。
     《总经理工作规则》原第十五条：“承担《中华人民共和国公司法》第十章规定的

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应负的法律责任。” 现修改为“承担《中华人民共和国公司法》第十二章规定的应负的
法律责任。”
     《总经理工作规则》原第二十条：“（三）总经理室办公会议分例会和临时会议。例
会一般每周召开一次，临时会议根据需要由总经理决定召开；”现修改为“（三）总经理
室办公会议分例会和临时会议。例会一般每季度至少召开一次，临时会议根据需要由总
经理决定召开；”
     《总经理工作规则》原第二十条：“（六）上述具体事项按照本公司《总经理室办公
会会议制度》执行。” 现予以删除。

    修订后的《总经理工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    五、审议通过公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

    董事会决定于 2015 年 9 月 14 日（周一）下午 14：30，在浙江省宁波市海曙区联谊

宾馆召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司董事会同日刊登的《宁波中百股份有限公司关于召开 2015 年第二

次临时股东大会的通知》（2015-029）。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。

                                           宁波中百股份有限公司董事会

                                             二○一五年八月二十四日




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