证券代码：600857          股票简称:宁波中百          编号:临 2015-027

                           宁波中百股份有限公司

                   第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波中百股份有限公司于 2015 年 8 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发
出召开第八届监事会第三次会议的通知。2015 年 8 月 21 日下午，会议在浙江省宁波市
海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。会议应到监事 3 人，实到 2
人，监事史玉民先生因公请假，已出具授权委托书，授权委托监事钟山先生出席会议并
行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会
议由监事会主席徐正敏女士主持，经与会监事认真审议，采用举手表决方式，审议通过
了以下决议：
    一、审议通过公司 2015 年半年度报告及其摘要
    监事会审核认为:（1）2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的
经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    二、审议通过提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案
    公司现任监事史玉民先生因个人原因提出申请辞去公司监事会监事职务。根据公
司股东单位西藏泽添投资发展有限公司推荐，现提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监
事候选人。（任期与本届监事会任期一致）
    监事候选人简历如下：
    姚佳蓉，女，汉族，1987 年生，中共党员，本科，曾任上海泽熙投资管理有限公
司市场部高级经理，现任上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    特此公告
                                                   宁波中百股份有限公司监事会
                                                        二○一五年八月二十四日