宁波中百                                2016 年第一次临时股东大会会议资料




               宁波中百股份有限公司
                        （600857）
           2016 年第一次临时股东大会(总第四十四次)
                         会议资料




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               宁波中百股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
                               会议议程与议案表决办法
                                 （2016 年 1 月 21 日）
    一、 会议时间：

               现场会议时间：2016 年 1 月 21 日（星期四）下午 14：30 分，时间半天。
               网络投票时间：自 2016 年 1 月 21 日
                              至 2016 年 1 月 21 日
               采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
      东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
      联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

    三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会

    四、会议方式：现场结合网络方式召开

    五、会议审议事项：
     议程序号                                       议案名称

           1         关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案




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                                宁波中百股份有限公司
                         2016 年第一次临时股东大会会议须知

        为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特
制定本须知。
       一．本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工
作。
       二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
       三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》
中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
       四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
       五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股
东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
       六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理
人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
       七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
       八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参
加网络投票的操作流程进行投票。
       九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通
过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       十. 公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




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                 2016 年第一次临时股东大会会议议案和材料
                             （2016 年 1 月 21 日）


                                      目 录
1、关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案-----------5




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议案之一


                             宁波中百股份有限公司
           关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案
                      （2016 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
      鉴于公司现任独立董事杨旺翔先生已于 2015 年 12 月 22 日提出辞去其所担任的公
司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名
王年成先生出任公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
      以上报告，请予审议。


                                                         二○一六年一月二十一日



附：独立董事候选人简历
      王年成，男，55 岁，大专学历，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任
宁波市镇海审计师事务所所长，宁波市镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限
公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，
宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有
限公司独立董事。王年成先生持有独立董事资格证书；与公司或公司的控股股东、实
际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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