证券代码：600857          股票简称:宁波中百         编号:临 2016-008
                            宁波中百股份有限公司
                      第八届监事会第五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       宁波中百股份有限公司于 2016 年 3 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发
出召开第八届监事会第五次会议的通知。2016 年 3 月 18 日上午，会议在浙江省宁波市
海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。会议应到监事 3 人，实到 2
人，监事姚佳蓉女士因公请假，已出具授权委托书，授权委托监事徐正敏女士行使表决
权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主
席徐正敏女士主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
       1、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告，并报股东大会审议批准；
       （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       2、审议通过公司 2015 年年度报告和 2015 年年度报告摘要，并报股东大会审议批
准；监事会审核认为:（1）2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
       （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       3、审议通过公司 2015 年度利润分配预案，并报股东大会审议批准；
       监事会认为：公司决定“以 2015 年末总股本 224,319,919 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）”的意见符合公司实际，有利于公司的健康发展，
不存在损害公司及股东利益的情况。
       （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       4、审议通过公司 2015 年度内部控制评价报告。
       公司监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告
相关信息真实、完整和可靠，公司 2015 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有
效。
       （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：
       （1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。

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       （2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程规范运作，
决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务上
的风险；报告期内，公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职
权，在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责，对健全公司法人治理结构，
加强公司内控建设，保证公司规范运作，维护公司及全体股东的利益，起到了重要作用。
       （3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司财
务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的报告是客观公正
的。
       （4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现有损害股
东和公司利益的行为。
    特此公告。
                                     宁波中百股份有限公司监事会
                                           二○一六年三月二十一日




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