证券代码：600857        股票简称：宁波中百        编号：临 2016-013
                     宁波中百股份有限公司
                第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
   宁波中百股份有限公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）于二○
一六年四月十五日召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的
董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：
   一、审议通过公司 2016 年第一季度报告及其摘要；
   （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
   二、审议通过增补公司第八届董事会部分专门委员会组成人员的议案。
    经董事会讨论决定：
    公司战略委员会由董事徐峻先生、严鹏先生、王年成先生 3 人组成，
召集人为徐峻先生；
   公司审计委员会由独立董事赵秀芳女士、王学明先生、王年成先生 3
人组成，召集人为赵秀芳女士；
   公司提名委员会由独立董事王年成先生、王学明先生，董事赵忆波先
生 3 人组成，召集人为王年成先生。
   （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
   特此公告。


                                      宁波中百股份有限公司董事会
                                          二○一六年四月十八日




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