证券代码：600857           股票简称:宁波中百          编号:临 2016-025

                          宁波中百股份有限公司
                    第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波中百股份有限公司于 2016 年 8 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出

召开第八届董事会第十次会议的通知。2016 年 8 月 12 日会议在浙江省宁波市余姚四明湖

开元酒店召开。应出席会议董事 9 人，实到 8 人，董事史振伟先生因公请假，已出具授

权委托书，授权委托董事徐峻先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列

席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持，

经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，形成如下决议：

    一、审议通过公司总经理室 2016 年半年度工作报告

     （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    二、审议通过公司 2016 年半年度报告及其摘要

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百

2016 年半年度报告》及其摘要。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。




                                                     宁波中百股份有限公司董事会

                                                           二○一六年八月十五日




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