证券代码：600857       股票简称:宁波中百       编号:临 2016-032

               宁波中百股份有限公司
     第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波中百股份有限公司于 2016 年 12 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的

方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知。2016 年 12 月 8 日，

会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通

过如下议案：

    一、审议通过关于投资设立全资子公司的议案

    （具体内容详见公司同日刊登的《宁波中百关于投资设立全资子公司的公

告》（临 2016-033 号））

    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     特此公告。



                                             宁波中百股份有限公司董事会

                                                   二○一六年十二月八日




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