证券代码：600857         股票简称:宁波中百        编号:临 2017-004

               宁波中百股份有限公司
     第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波中百股份有限公司于 2017 年 2 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知。2017 年 2 月 16 日，
会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席 8 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通
过如下议案：
一、 审议通过聘任应飞军先生为公司总经理的议案
    为保证公司日常经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会聘任应飞军先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。（附高
级管理人员简历）
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本公司独立董事赵秀芳女士、王学明先生、王年成先生发表独立意见如下：
    我们认为本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名
人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。高管人员的就任、聘任程序符合国
家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意聘任应飞军先生为公司总经理，
聘期与本届董事会任期一致。
    特此公告。

                                                 宁波中百股份有限公司董事会

                                                       二○一七年二月十六日




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附：高级管理人员简历

    应飞军，男，汉族，1964 年生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境

外永久居住权。曾任宁波经济体制改革委员会副主任科员、主任科员，中国证监

会宁波监管局主任科长、副处长、处长，上海泽熙投资管理有限公司副总经理、

北京分公司副总经理。现任本公司总经理。




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