宁波中百：2016年年度股东大会决议公告2017-04-22
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2017-010
宁波中百股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,318,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.19
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长严鹏先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事史振伟先生、张冰先生因公未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐正敏女士、姚佳蓉女士因公未能出席
本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，其它高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 0 0 0 0 0
6、 议案名称：公司 2016 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
7、 议案名称：公司支付 2016 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
8、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
9、 议案名称：公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
10、 议案名称：公司修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
11、 议案名称：公司关于继续授权购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
12、 议案名称：公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,318,158 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
1 公司 2016 年度董事会工作报告 912,906 100 0 0 0 0
2 公司 2016 年度监事会工作报告 912,906 100 0 0 0 0
3 公司 2016 年度财务决算报告 912,906 100 0 0 0 0
4 公司 2017 年度财务预算报告 912,906 100 0 0 0 0
5 公司 2016 年度利润分配预案 912,906 100 0 0 0 0
6 公司 2016 年年度报告及其摘要 912,906 100 0 0 0 0
7 公司支付 2016 年度审计报酬的 912,906 100 0 0 0 0
议案
8 公司续聘会计师事务所的议案 912,906 100 0 0 0 0
9 公司百货零售业务调整至全资 912,906 100 0 0 0 0
子公司运营的议案
10 公司修改《公司章程》部分条款 912,906 100 0 0 0
的议案
11 公司关于继续授权购买理财产 912,906 100 0 0 0 0
品的议案
12 公司关于提名应飞军先生为公 912,906 100 0 0 0 0
司第八届董事会董事候选人的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果：本次股东大会所有议案均获得通过。其中议案 10 属于特别
决议议案，获得了出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2016 年度股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊律师、吕兴伟律师
2、 律师鉴证结论意见：
宁波中百股份有限公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波中百股份有限公司
2017 年 4 月 21 日
