证券代码：600857          股票简称:宁波中百         编号:临 2017-016

                           宁波中百股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波中百股份有限公司于 2017 年 7 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知。2017 年 8 月 4 日下午，会议在浙江
省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司会议室）召开。会议应到监事 3
人，实到 2 人，监事会召集人徐正敏女士因公请假，已出具授权委托书，授权委托监
事钟山先生出席并代为主持会议，同时行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事钟山先生主持，经举手表决，审议
通过了以下决议：
    1、审议通过公司 2017 年半年度报告及其摘要。
    监事会审核认为：（1）2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2017 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    2、审议通过公司关于 2016 年度财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保
留意见审计报告所涉及事项的进展情况说明的议案。
    公司监事会认为：该事项公司已在 2016 年年报董事会会议上作了充分的论证和
专项说明，为消除该事项对公司的影响，公司制定了相应的措施。报告期内，公司董
事会和经理层为化解风险所采取的各项措施正在有序推进落实中，符合公司年初制定
的计划，我们将持续监督相关工作的进展情况，维护公司及广大投资者的合法权益，
并及时履行信息披露义务。
    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    特此公告。
                                             宁波中百股份有限公司监事会
                                                  二○一七年八月七日




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