证券代码：600857               股票简称:宁波中百          编号:临 2018-014

                        宁波中百股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       宁波中百股份有限公司于 2018 年 4 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的方式
发出召开第九届董事会第二次会议的通知。2018 年 4 月 20 日上午 9:30 时，会议在
浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司会议室）召开。应出席会议董
事 9 人，实到 7 人，董事赵忆波先生、张冰先生因公请假，分别委托独立董事赵秀芳
女士、董事严鹏先生代为出席。公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，
采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

    （一）9 票同意， 0 票反对,    0 票弃权，审议通过公司 2017 年度董事会工作报
告；
    （二） 票同意， 0 票反对,    0 票弃权，审议通过公司 2017 年度财务决算报告；
    （三） 票同意， 0 票反对,    0 票弃权，审议通过公司 2018 年度财务预算报告；
    （四） 票同意， 0 票反对,    0 票弃权，审议通过公司 2017 年度利润分配预案；
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2017 年度公司合并
报表中实现归属于母公司所有者的净利润为-45,660.81 万元，合并报表期初未分配
利润 28,226.20 万元，支付 2016 年度股东红利 1,345.92 万元，期末未分配利润为
-18,780.52 万元。母公司报表本年实现净利润-45,926.35 万元，期初未分配利润
28,234.31 万元，支付 2016 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为
-19,037.96 万元。
    2017 年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。
    （五）9 票同意， 0 票反对,    0 票弃权，审议通过公司 2017 年年度报告及其摘
要；（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （六）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司支付会计师事务所 2017
年度审计报酬的议案；
       决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2017 年度审计费用共计人民币捌拾

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柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民
币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
    （七）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议
案；
    同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及公
司内部控制方面的审计机构。
    （八）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司 2017 年度计提预计负债
的议案；
    报告期内，因本公司涉及相关诉讼事宜，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 22
日（临 2017-019）、2018 年 3 月 20 日（临 2018-005）临时公告，针对上述事宜，公
司经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师充分沟通后，基于《企业
会计准则》谨慎性原则的要求和预估后续诉讼赔偿风险的考虑，决定 2017 年度内计
提预计负债人民币 493,575,147.92 元。
（具体内容详见公司同日刊登的《关于计提预计负债的公告》（临 2018-017））
    上述八项内容均须提请公司 2017 年度股东大会审议批准。
    （九）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司关于变更公司会计政策
的议案；（具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司会计政策的公告》（临
2018-016））
    （十）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司董事会关于会计师事务
所出具的 2017 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案；
    （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   （十一）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司 2017 年度独立董事述
职报告；（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （十二）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司 2017 年度总经理室工
作报告；
    （十三）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司 2017 年度内部控制评
价报告；（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （十四）9 票同意， 0 票反对,    0 票弃权，审议通过公司董事会审计委员会 2017
年度履职报告；（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （十五）9 票同意， 0 票反对,     0 票弃权，审议通过公司关于会计师事务所从

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事 2017 年度审计情况的总结报告；
    （十六）9 票同意， 0 票反对,   0 票弃权， 审议通过公司关于召开 2017 年度
股东大会的议案；
    董事会决定于 2018 年 5 月 15 日（周二）14 时，在浙江省宁波市海曙区宁波大
酒店召开公司 2017 年度股东大会。
    （十七）9 票同意， 0 票反对,   0 票弃权，审议通过公司 2018 年第一季度报告
及其摘要。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    特此公告。




                                             宁波中百股份有限公司董事会
                                                 二○一八年四月二十四日




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