2018 年第三次临时股东大会会议资料




                 宁波中百股份有限公司
                                    （600857）
     二〇一八年第三次临时股东大会
                 会议资料(总第五十次)




                          二〇一八年九月二十五日

                                        1
2018 年第三次临时股东大会会议资料




                          宁波中百股份有限公司
    2018 年第三次临时股东大会会议议程与议案表决办法
                              （2018 年 9 月 25 日）
    一、 会议时间：
      现场会议时间：2018 年 9 月 25 日（星期二）14 点 00 分，时间
半天。
      网络投票时间：自 2018 年 9 月 25 日起，至 2018 年 9 月 25 日止。
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式：现场结合网络方式召开
五、会议审议事项：
 议程序号                                   议案名称
       1        关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案




                                        2
2018 年第三次临时股东大会会议资料



                            宁波中百股份有限公司
                 2018 年第三次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
     一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召
开股东大会的各项工作。
     二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定
义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
     五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，
始得发言。
     六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董
事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
     七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可
进行大会表决。
     八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中
每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，
多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作
流程进行投票。
     九、本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决
权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
     十、公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。


                                                   二○一八年九月二十五日




                                     3
2018 年第三次临时股东大会会议资料




                            宁波中百股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会会议议案和材料
                            （2018 年 9 月 25 日）


                                    目       录
1、关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案-------5




                                         4
2018 年第三次临时股东大会会议资料



议案之一

                 宁波中百股份有限公司
         关于提名徐日光先生为公司第九届董事会
                              董事候选人的议案
                 （2018 年第三次临时股东大会审议稿）

各位股东：

      经公司股东宁波鹏渤投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会

审议通过，董事会提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人，

任期与本届董事会任期一致。

      请予审议。




附：董事候选人简历
                                         二○一八年九月二十五日




董事候选人简历：
      徐日光：男，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，

东北财经大学 EMBA，曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经

理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公

司董事长兼总经理。



                                     5