证券代码：600857	证券简称:工大首创	编号:临2008-014

           哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　哈工大首创科技股份有限公司于2008年7月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知。2008年7月26日上午9：00分，会议在宁波饭店会议中心月湖厅召开。应出席会议董事9人，实到8人，独立董事周春生先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托独立董事孙茂竹先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关联方资金占用自查报告（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司治理专项活动整改情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司董事会
　　2008年七月二十六日