证券代码：600857	证券简称：工大首创	编号：2008-016

                哈工大首创科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    近日，本公司董事会收到独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生的书面辞职报告，由于个人原因申请辞去独立董事职务。本公司衷心感谢李百泉先生和周春生先生在任职期间为本公司所作出的贡献。
    鉴于独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生的辞职导致本公司独立董事比例低于董事会总人数的三分之一，因此，李百泉独立董事和周春生独立董事的辞职申请应自下次股东大会重新选举产生新的独立董事后生效，在此之前李百泉先生和周春生先生应继续履行其独立董事职责。
    本公司董事会将尽快按规定提名合适的独立董事候选人交董事会、股东大会审议。
    特此公告。
    
    哈工大首创科技股份有限公司董事会
    2008年八月八日