证券代码：600857         证券简称：宁波中百       公告编号：临 2021-008

                      宁波中百股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会
任期将于2021年4月16日届满。鉴于相关准备工作尚在筹备，为保障董事会、监
事会的连续性和稳定性，公司第九届董事会和第九届监事会将延期换届，同时，
公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体
成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监
事勤勉尽责的义务和职责，董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义
务。


    特此公告。

                                              宁波中百股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 15 日