工大首创:第六届董事会第五次会议决议公告 2008-12-30
证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2008-025
哈工大首创科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2008 年12 月19 日以传真、电子邮件和
专人送达的方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知。2008 年12 月30
日会议以通讯方式召开。应出席会议董事9 人,实际出席9 人,会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,采用书面表决方
式,一致通过如下议案:
一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于调整公司董事
会专业委员会组成人员的提案
经董事会讨论决定,公司战略委员会由董事孙世强先生、王新民先生、
陈建华先生,独立董事刘俊海先生4 人组成,召集人为孙世强先生;审计委
员会由独立董事孙茂竹先生、楼百均先生、施天涛先生,董事陈建华先生4
人组成,召集人为孙茂竹先生;提名委员会由独立董事刘俊海先生、施天涛
先生,董事王新民先生3 人组成,召集人为施天涛先生;薪酬与考核委员会
由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生,董事孙世强先生3 人组成,召集人为
楼百均先生。
二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过经公司董事长提名、
董事会提名委员会审核,聘任钟山先生为公司董事会秘书,聘用期限同本届
董事会任期一致。
附件一:简 历
钟山先生,1977 年出生,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,大学本科
学历,管理学学士学位,中共党员。曾任哈工大首创科技股份有限公司批发
分公司办公室副主任、电脑部主管。现任哈工大首创科技股份有限公司财务
部副经理、证券事务代表。2
附件二:哈工大首创科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会聘任
董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
等有关规定,我作为哈工大首创科技股份有限公司(以下称公司)之独立董
事对公司第六届董事会第五次会议聘任董事会秘书的事项,发表如下独立意
见:
1、董事会秘书的任职资格合法。未发现有《公司法》第57 条、58 条规
定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。
2、董事会秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有
关规定。
3、经我们了解,董事会秘书的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
同意聘任钟山先生为公司董事会秘书,聘用期限同本届董事会任期一致。
独立董事(签名):孙茂竹、楼百均、刘俊海、施天涛
二○○八年十二月三十日
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日