宁波中百:宁波中百股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告2021-08-24
证券代码:600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2021-016
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过,无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 10 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知。2021 年 8 月 20 日上午,
会议在宁波市海曙区和义路 77 号 21 层公司会议室召开。应出席会议董事 9 名,实到董
事 9 名,会议由董事长应飞军先生主持,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过公司总经理室 2021 年半年度工作报告;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过公司 2021 年半年度报告及其摘要;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波中百
2021 年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日