证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2009-002
哈工大首创科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
暨召开2008 年度股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2009 年4 月1 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第六届董事会第六次会议的通知。2009 年4 月11 日上午9 时，会议在杭州市
西湖国宾馆召开。应出席会议董事9 人，实到8 人，独立董事刘俊海先生因公出差，已出
具授权委托书，授权委托独立董事施天涛先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高
管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强
先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2008 年度董事会工作报告》；
二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2008 年度财务决算报告》；
三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2009 年度财务预算报告》；
四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2008 年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2008 年度公司实现归属于母公司
所有者的净利润1,096.76 万元。母公司期初未分配利润503.90 万元，本年实现净利润
462.91 万元，计提法定盈余公积46.29 万元后，年末可供股东分配利润为920.51 万元。
公司以2008 年12 月31 日总股本224,319,919 股为基数，拟向全体股东每10 股派
发现金股利0.20 元（含税），共派发现金股利448.64 万元。本次不进行资本公积金转增
股本。
五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2008 年年度报告》和《2008
年年度报告摘要》；
六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为
公司2009 年度审计机构的提案；
七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过支付会计师事务所2008 年度审计报
酬的提案；
决定支付立信会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬共计人民币肆拾万元整，审
计过程发生的差旅费由本公司承担。2
八、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过变更公司注册地的提案；
将公司注册地由“浙江省宁波市海曙区中山东路220 号”变更到“浙江省宁波市海曙
区和义路77 号汇金大厦21 层”
九、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案；
对《公司章程》进行修改，内容如下：
《公司章程》第五条“公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路220 号，邮政编码：
315000”修改为“公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21 层，邮政编码：
315000 ”。
《公司章程》第十三条“ 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自
控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生
产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、
服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、
家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000 号文批准的进出口
业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可
经营项目：定型包装食品的批发、零售，流通人民币的经营。以下限分公司经营：卷烟、
雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植
物油的零售，美容、美发，普通货运。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：计算机软、
硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等
产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开
发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、
零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000
号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，
房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的
经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保
健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。”
《公司章程》第一百零六条 “ 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一
至二人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”
《公司章程》第一百五十五条“公司应实施积极的利润分配政策，并遵守下列规定：
（一）利润分配办法应综合考虑股东的合理投资回报与公司长远发展的关系；
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董3
事应当对此发表独立意见；
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换
公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。”
修改为：“公司应实施积极的利润分配政策，并遵守下列规定：
（一）利润分配办法应综合考虑股东的合理投资回报与公司长远发展的关系；
（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三
年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公
司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发
表独立意见。
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换
公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。”
上述九项内容均须提请公司2008 年度股东大会审议批准。
十、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司《2008 年度总经理室工作报告》；
十一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司《2008 年度计提资产减值损失的
报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于2009 年度工资总额使用计划
安排的报告；
十三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于立信会计师事务所从事2008
年度审计工作的总结报告；
十四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过修订《审计委员会年度财务报告审
计工作制度》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于2008 年资产损失税前列支的
提案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司修订相关的内控制度的提案；（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于取消参股设立青岛工大银基置4
业有限公司的提案；
十八、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司召开2008 年度股东大会的提案。
董事会决定召开2008 年度股东大会的有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2009 年5 月7 日（星期四）上午8：30，时间半天
3、会议地址：宁波市联谊宾馆
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度财务预算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议公司《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2008 年度审计报酬的提案；
9、审议公司变更公司注册地的提案；
10、审议公司修改《公司章程》的提案；
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2009 年4 月29 日（星期三）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
（四）会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议
的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人5
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2009 年5 月6 日上午8：00
－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮
递、传真方式登记。
（五）其他
联系地址：宁波市和义路77 号汇金大厦21 楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：（0574）87367060
传 真：（0574）87367996
联 系 人：钟山、马雪寒
（六）与会股东食宿和交通费自理。
二○○九年四月十一日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份
有限公司2008 年度股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托日期：哈工大首创科技股份有限公司
1
哈工大首创科技股份有限公司
关于“资产减值准备”计提情况的报告
（第六届董事会第六次会议审议通过）
按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》和2006 年10 月30 日颁
布的《企业会计准则——应用指南》的规定，我代表总经理室向本次会议提交关于本公
司2008 年度计提“资产减值准备”情况书面报告，请予审议。
1、坏账准备：2008 年末本公司“应收账款”和“其他应收款”账面余额合计为
8,603.00 万元，按规定共计提坏账准备587.99 万元，公司依据准则要求将应收款项分
为三大类1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项，2、单项金额非重大并已单
独计提坏账准备的款项，3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项。
其中：1、单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款
单项重大 金 额 计提
比例
理 由 账龄
陕西新桃花源旅游经贸有限公司 43,560,000.00 0% 收购股权预付款，估计无回收风险 1年以内
合 计 43,560,000.00
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的应收账款和其他应收款
单项非重大 金 额 计提比
例
理 由 账龄
应收账款 60,000.00 100% 估计无法收回 3－4 年
应收账款 340,200.00 0.00% 收回无风险 1 年以内
其他应收款 1,143,565.48 100% 估计无法收回 3－4 年
合 计 1,543,765.48 计提坏帐准备 1,203,565.48
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的应收账款和其他应收款
年 末 数
项 目
账面余额
占总额比
例
坏账准备计提
比例
坏账准备
1年以内 34,576,233.01 84.50% 6% 2,074,573.98
1至2年 1,381,645.85 3.38% 10% 138,164.60
2至3年 2,352,977.23 5.75% 20% 470,595.44
3至4年 760,292.70 1.86% 30% 228,087.81哈工大首创科技股份有限公司
2
4至5年 140,180.00 0.34% 40% 56,072.00
5年以上 1,708,870.82 4.17% 100% 1,708,870.82
合 计 40,920,199.61 100.00% 4,676,364.65
2、存货跌价准备：2008 年末公司存货账面余额为4,864.83 万元，按存货成本高
于可变现净值的差额累计计提存货跌价准备363.26 万元，其中：库存商品计提247.19
万元，发出商品计提116.07 万元。均为向深圳科拓达公司采购的税控收款机。
3、长期投资减值准备：2008 年末公司长期投资账面余额为8,697.80 万元。根据
各投资企业经营状况，逐个项目排查，对存在可收回金额低于投资账面价值的项目累计
计提长期投资减值准备1,110.85 万元。其中：北京中关村百校信息园有限公司累计计
提减值准备748.29 万元，期末账面净值为251.71 万元；北京首创信息技术有限公司累
计计提减值准备362.57 万元，账面净值为零。
4、固定资产减值准备：2008 年末公司固定资产账面净值为21,453.83 万元。根据
公司资产状况，对固定资产进行了逐项检查，不存在可收回金额低于账面价值的资产，
故不需计提减值准备。
5、无形资产减值准备：2008 年末公司无形资产账面余额为288.90 万元。根据公
司无形资产状况，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，不存在预计
可收回金额低于其账面价值的情况，故不需计提减值准备。
上述各项计提数额是按照董事会批准的计提方法、计提比例进行计提的，并已经立
信会计师事务所有限公司复核确认。
二○○九年四月十一日哈工大首创科技股份有限公司
哈工大首创科技股份有限公司
关于2008 年资产损失税前列支的报告
（第六届董事会第六次会议审议通过）
2008 年度我公司在财产清查盘点中发现公司本部及批发分公司部分存
货、固定资产、低值易耗品等存在保质期已过和损毁等问题。其中：
1、保质期已过的商品金额86,997.93 元，进项税额转出14,789.65 元；
2、管理不善损毁的商品金额24,282.98 元，进项税额转出4,128.10 元；
3、由于场所搬迁等原因损毁的低值易耗品原值6,714.32 元，净值
3,357.16 元，进项税额转出570.72 元。
4、由于场所搬迁等原因损毁的固定资产原值206,167.19 元，累计折旧
187,881.93 元，净值18,285.26 元。
5、公司在2005 年12 月购进税控收款机1900 台，除曾销售39 台税控
收款机，其余1861 台税控收款机由于此行业技术更新加快，三年前购置的
税控收款机技术落后、部件损毁，已无销售价值，账面价值1,628,772.68 元，
进项税额转出276,891.36 元。
上述资产损失金额共计1,761,696.01 元，相关进项税额转出296,379.83
元，共计损失2,058,075.84 元，已于2008 年12 月计入当期损益。
二OO 九年四月十一日
