证券代码：600857          股票简称:宁波中百           编号:临 2022-001

                     宁波中百股份有限公司
             第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事出席了本次董事会
     本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票
   一、董事会会议召开情况
    宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于 1 月 11 日以通
讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整自有资金投资管理的授权范围的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cm）及指定媒体
的《关于调整自有资金投资管理的授权范围的公告》（临 2022-003）。



    特此公告。




                                                 宁波中百股份有限公司董事会

                                                            2022 年 1 月 12 日