宁波中百：宁波中百2022年第一次临时股东大会会议资料2022-05-21
宁波中百股份有限公司
（600857）
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
(总第五十六次)
2022 年 5 月
宁波中百股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议议程与议案表决办法
（2022 年 5 月 25 日）
一、会议时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）
14 点 00 分，时间半天。
网络投票时间：自 2022 年 5 月 25 日起，至 2022 年 5 月 25
日止。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室
三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式：现场结合网络方式召开
五、会议审议事项：
议程序号 议案名称
1 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
2 公司监事会换届及监事候选人提名的议案
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宁波中百股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召
开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定
义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，
始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董
事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在
表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者
参加网络投票的操作流程进行投票。
九、本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决
权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
十、公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2022 年 5 月 25 日
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宁波中百股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案和材料
（2022 年 5 月 25 日）
目 录
1、公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案-----4
2、公司监事会换届及监事候选人提名的议案---------------7
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议案之一
宁波中百股份有限公司
董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
（2022 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
鉴于公司第九届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。
公司第十届董事会由九人组成，经与公司股东协商，董事会提名委员会审核，
董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、赵忆波先生、徐日光先生、叶平
先生、周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其
中周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上报告，请予审议。
附：董事及独立董事候选人简历
2022 年 5 月 25 日
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宁波中百股份有限公司
第十届董事会董事、独立董事候选人简历
应飞军：男，汉族，1964 年生，本科学历，中共党员，曾任中国证监会宁波
监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）
副总经理。现任本公司第九届董事会董事、董事长、总经理。
严 鹏：男，汉族，1979 年生，硕士学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙
资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，
600288)监事长，本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。
应 莹：女，汉族，1979 年生，大专学历，曾任职于银河证券宁波解放南路
证券营业部，上海泽熙投资管理有限公司。
赵忆波：男，汉族，1970 年生，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资
经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，
大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)副董事长，中科大洋董事。现
任本公司第九届董事会董事。
徐日光：男，汉族，1971 年生，硕士学历，曾任深圳市艾维商贸有限公司执
行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限
公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事。
叶 平：男，汉族，1962 年生，大专学历，曾任宁波红光家电商店总经理。
现任宁波市华禾商贸有限公司董事长，本公司第九届董事会董事。
周国华：男，汉族，1960 年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历，
高级会计师，曾任宁波富达股份有限公司财务总监，宁波汇峰聚威科技股份有限
公司副总经理，宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理，宁波康强电子股份
有限公司（002119）监事会主席。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事，上
海至纯洁净系统科技股份有限公司（603690）独立董事，大恒新纪元科技股份有
限公司(600288)独立董事，金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，本
公司第九届董事会独立董事。
杨宇艇：男，汉族，1978 年生，中共党员，天津商业大学本科学历，律师，
曾任浙江之星律师事务所律师，浙江导司律师事务所律师。现任大恒新纪元科技
股份有限公司(600288)独立董事，浙江宇邦律师事务所负责人。
苏 欣：女，汉族，1974 年生，西南财经大学本科学历，中国注册会计师
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（非执业），曾任安达信（上海）企业咨询有限公司高级审计员，百事食品（中
国）有限公司财务经理，百事集团全球总部内部审计，宜家集团中国区财务经理，
宜家（中国）投资有限公司董事总经理。
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议案之二
宁波中百股份有限公司
监事会换届及监事候选人提名的议案
（2022 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司拟进行监事会换届选举，第十届监
事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公
司股东协商，提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选
人。
以上报告，请予审议。
附：监事候选人简历
2022 年 5 月 25 日
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宁波中百股份有限公司
第十届监事会非职工监事候选人简历
徐正敏：女，1982 年生，本科学历，曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购
部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理，华达汽车科技股份有限公司
（603358）董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司
第九届监事会召集人。
姚佳蓉：女，1987 年生，中共党员，本科学历，曾任上海泽熙投资管理有限
公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第
九届监事会非职工监事。
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