证券代码：600857               股票简称:宁波中百              编号:临 2022-035

                        宁波中百股份有限公司
             第九届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     董事徐日光先生因公请假，书面委托董事严鹏先生出席本次董事会。
     本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
   一、董事会会议召开情况

    宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日以电话、电子邮件

等方式向全体董事发出第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 19 日

以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 8 人，董事徐日光先生因

公请假，书面委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司总经理室 2022 年半年度工作报告；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百

2022 年半年度报告》及其摘要。



    特此公告。




                                                 宁波中百股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 23 日