证券代码：600857               股票简称:宁波中百                 编号:临 2023-001

                        宁波中百股份有限公司
             第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     全体董事出席了本次董事会。
     本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
   一、董事会会议召开情况

    宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以电话、电子邮件

等方式向全体董事发出第九届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2023 年 1 月 12 日

以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2023-003）。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会决定于 2023 年 1 月 31 日（周二）下午 14:00 分，在浙江省宁波市海曙区和

义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-004）。



    特此公告。

                                               宁波中百股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 12 日