股票代码：600858          股票简称：银座股份            编号：临 2020-051


                银座集团股份有限公司
        第十二届监事会第四次临时会议决议公告
    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    银座集团股份有限公司（以下称“上市公司/公司/银座股份”）第十二届监事
会 2020 年第四次临时会议通知于 2020 年 9 月 18 日以书面形式发出，会议于 2020
年 9 月 23 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司
法》和公司章程规定。会议由监事会主席王廷波先生主持。
    经审议，会议形成如下决议：

    一、全票通过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》
    监事会认为：《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及
摘要内容符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公
司实施本次股权激励计划可优化薪酬与考核体系，建立健全长效激励机制，完善
公司的治理结构，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员
的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公
司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    二、全票通过《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
具体详见《银座股份股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
    监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等
规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定
的不得获授股票期权的情形，符合《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象
范围，激励对象的主体资格合法、有效。
   三、全票通过《关于公司 2020 年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案。
    经审核，监事会认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实
施员工持股计划的情形；公司编制《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股
计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指
导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相
关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公
司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法
规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作
为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
     本议案将提交公司股东大会审议。
    四、全票通过《关于公司 2020 年度员工持股计划管理办法的议案》
    经审核，监事会认为公司《2020 年度员工持股计划管理办法》符合《公司
法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的
实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                              银座集团股份有限公司监事会
                                                         2020 年 9 月 24 日