股票代码：600858          股票简称：银座股份           编号：临 2020-079

            银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议通知于
2020 年 12 月 25 日以书面形式发出，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式
召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5
名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    一、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集
团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房
地产向渤海银行济南分行申请 2.5 亿元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率
按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。
    二、全票通过《关于财务信息更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则
第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，对2020年第一季
度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告财务信息进行更正。
    具体事项详见《银座集团股份有限公司关于财务信息更正的公告》（临
2020-080号）。
    三、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南
万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66
号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。租赁面积为 17183 ㎡，
租赁期限为 1 年；全年租金为 9407692.50 元，全年物业费为 3135897.50 元，共
计 12543590.00 元。
    具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》
（临 2020-081 号）。
    由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
    特此公告。




                                              银座集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 31 日