股票代码：600858           股票简称：银座股份           编号：临 2021-035

              银座集团股份有限公司
  第十二届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2021 年第三次
临时会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月 19 日以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际
参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司
章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总
经理康翔先生提名，拟聘任胡国栋先生为公司副总经理（职业经理人），任期为
公司本届高管层届满为止。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
    公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
    1．经审查，未发现公司聘任的副总经理胡国栋先生存在《公司法》等相关
法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入
者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
    2．胡国栋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
    3．经本人了解，胡国栋先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和
目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职
务。
    特此公告。


    附件：高级管理人员简历

                                               银座集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 20 日
附件：高级管理人员简历
    胡国栋，男，汉族，1979 年 3 月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。
近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长，银座七里山店总经理，银座
集团股份有限公司副总经理、纪委书记。现任山东统一银座商业有限公司董事。