股票代码：600858             股票简称：银座股份        编号：临 2022-060

                   银座集团股份有限公司
             第十三届董事会第一次会议决议公告
       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司第十三届董事会第一次会议通知于 2022 年 8 月 30
日以书面形式发出，于 2022 年 9 月 9 日在山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦
C 座 19 层公司会议室召开。会议由布廷现先生召集，应到董事 5 名，实际出席
董事 5 名，其中独立董事刘冰先生以视频方式出席了会议，同时监事会成员和部
分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
    参会董事一致推举布廷现先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决
议：
    一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举布廷现先生为公司第十
三届董事会董事长。
    二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委
员会组成如下：战略委员会，召集人布廷现，委员张志红、魏东海；审计委员会，
召集人张志红，委员刘冰、刘冉；提名委员会，召集人刘冰，委员布廷现、张志
红；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员张志红、刘冉。
    三、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现任总经理康翔先生
因个人原因不再继任，总经理尚在遴选。同意聘任张连营先生为公司常务副总经
理（职业经理人），同意聘任孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、
张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），聘任魏东
海先生为公司财务负责人。
    四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长布廷现先生提
名，聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书。
    上述议案三、议案四的独立董事意见：
    1、未发现公司聘任的常务副总经理（职业经理人）张连营先生、副总经理
（职业经理人）孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、
姜磊先生、秦韶光先、财务负责人魏东海先生、董秘徐宏伟先生存在《公司法》
等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合法。
    2、张连营先生、孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林
涛先生、姜磊先生、秦韶光先、魏东海先生、徐宏伟先生的提名、聘任等程序均
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次提名合法有效。
    3、张连营先生、孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林
涛先生、姜磊先生、秦韶光先、魏东海先生、徐宏伟先生的工作能力和专业水平
能够满足所聘任岗位职责的需求，能够胜任各自岗位的职务。
    五、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长布廷现先生
提名，聘任李亚莉女士为公司证券事务代表。
    特此公告。


    附：高管等人员简历




                                            银座集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 10 日
附：高管等人员简历：
    张连营，男，汉族，1974 年 12 月出生，山东济南人，中共党员，工商管理
硕士。近五年历任本公司副总经理，万达商管集团太原城市公司总经理、济南城
市公司总经理。
    孙清龙，男，汉族，1971 年 9 月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，
经济师。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。
    吴红，女，汉族，1971 年 4 月出生，山东临沭人，研究生学历。近五年曾
任山东银座购物中心有限公司副总经理、总经理，宝龙商业集团管理有限公司副
总经理。2020 年 9 月 23 日起任本公司副总经理。
    胡国栋，男，汉族，1979 年 3 月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。
近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长、银座七里山店总经理、本公
司副总经理。2021 年 7 月 19 日起任本公司副总经理。
    魏东海，男，汉族，1982 年 3 月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，
助理经济师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原名：鲁商置业股份
有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。
2020 年 2 月 17 日起任本公司财务负责人。2020 年 3 月 4 日起任本公司董事。
    程晓勇，男，汉族，1976 年 4 月出生，山东东营人，中共党员，大学学历。
近五年曾任张家口银座商城有限公司总经理，齐鲁医药学院纪委书记。2021 年 1
月 25 日起任本公司副总经理。
    张林涛，男，汉族，1973 年 2 月出生，山东济南人，中共党员，工商管理
硕士。近五年历任淄博区域总部总经理、本公司总经理助理。2021 年 1 月 25 日
起任本公司副总经理。
    姜磊，男，汉族，1977 年 9 月出生，山东烟台人，中共党员，本科学历。
近五年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监，超市采
购中心副总监、总监，本公司总经理助理、副总经理。2022 年 2 月 15 日起任本
公司副总经理。
    秦韶光，男，汉族，1973 年 6 月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，
高级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部
长、安全管理部技术部部长、副总监，本公司安全总监、总经理助理、副总经理。
2022 年 2 月 15 日起任本公司副总经理。
    徐宏伟，男，汉族，1984 年 10 月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理
硕士，中级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，
银座集团股份有限公司董事会办公室部长。2020 年 7 月 10 日起任本公司董事会
秘书。
    李亚莉，女，汉族，1989 年 12 月出生，山东德州人，中共党员，本科学历，
中级会计师。近五年一直在公司董事会办公室工作。