股票代码：600858              股票简称：银座股份          编号：临 2022-073

                  银座集团股份有限公司
      第十三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    银座集团股份有限公司第十三届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 11
月 23 日以书面形式发出，2022 年 11 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实
际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高
管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长布廷现先生主持。会议以
记名方式投票，形成如下决议：
    一、 通过《关于注销部分股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予的
14 名激励对象离职或调动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，
公司将对其已获授但尚未行权的 2,720,000 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划
首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规
定，公司需对股票期权激励计划首次授予的除上述 14 名激励对象以外的剩余 81 名获授
的第一个行权期的 3,606,900 份股票期权及预留部分第一个行权期已获授的 594,000 份
股票期权进行注销。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公
告》（临 2022-074 号）。
    公司董事长布廷现先生、董事兼财务负责人魏东海先生属于本次股票期权激励计划
激励对象，为关联董事，回避表决该议案。参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非
关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董
事回避的表决结果通过该议案。
    二、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468
号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20000 万元的抵
押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。
    特此公告。


                                                     银座集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 11 月 30 日