股票代码：600858            股票简称：银座股份              编号：临 2022-083

                       银座集团股份有限公司
                       关于选举董事长的公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年
第三次临时股东大会，布廷现先生因个人原因不再担任董事、董事长及专门委员会相关
职务，选举马云鹏先生为公司第十三届董事会董事。公司谨向布廷现先生在任职期间为
公司改革转型发展做出的贡献表示衷心感谢。同日，公司召开了第十三届董事会 2022
年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举马云鹏先生为公
司董事长，任期为本届董事会届满为止。
    根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更
为马云鹏先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
    鉴于公司总经理尚在遴选，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根
据《公司法》及相关规定，暂由新任董事长马云鹏先生代行总经理职责。
    特此公告。



                                                    银座集团股份有限公司董事会
                                                              2022 年 12 月 31 日




                                                                                1