梅雁吉祥：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-09
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-009
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 30 日
至 2019 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司《2018 年度董事会工作报告》 √
2 公司《2018 年度财务决算报告》 √
3 公司《2018 年度利润分配预案》 √
4 公司《2018 年年度报告》及其摘要 √
5 公司《2018 年度监事会工作报告》 √
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2019 年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组 √
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案； √
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.04 关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事 √
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会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.06 关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.07 关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.08 关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.09 关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
7.10 关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 √
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组 √
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案 √
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案 √
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案 √
8.04 关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案 √
8.05 关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案 √
8.06 关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案 √
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组 √
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案 √
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案 √
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案 √
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案 √
9.05 关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案 √
9.06 关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案 √
9.07 关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案 √
9.08 关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案 √
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授 √
权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 √
其他事项说明：
①本次股东大会还将听取公司《2018 年度独立董事述职报告》；
②本次股东大会采用非累积投票方式选举董事、监事。董事及监事候选人当选方
式、候选人简历及情况介绍等相关事项的提示，内容详见公司于同日在上海证券
交易所发布的《关于 2018 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨
选举程序的公告》。
③上述议案中关于选举独立董事的议案及独立董事候选人的任职资格须经上海
证券交易所审核无异议。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的各项提案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通
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过，部分提案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。内容详见公司于 2019
年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600868 梅雁吉祥 2019/4/23
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和
法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授
权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身
份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019 年 4 月 26 日（上午 9：00-11:30 下午 14:30-17：30）。
（三）登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司四楼董事会秘书
办公室
联 系 人：胡苏平 叶选荣
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
电子邮箱：mysd@chinameiyan.com
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信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号 邮编：514787
六、 其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证
件等原件，以便验证入场。
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东梅雁吉祥水电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司《2018 年度董事会工作报告》
6
2 公司《2018 年度财务决算报告》
3 公司《2018 年度利润分配预案》
4 公司《2018 年年度报告》及其摘要
5 公司《2018 年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会
非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.06 关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.07 关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.08 关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.09 关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.10 关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.04 关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.05 关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.06 关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
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9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
9.05 关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案
9.06 关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案
9.07 关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案
9.08 关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授
权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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