证券代码：600868       证券简称：梅雁吉祥          公告编号：2019-006



                   广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                     关于 2018 年年度股东大会
    采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于公司无控股股东、无实际控制人且股权分散的状况，为充分保障股东权
益，结合股东对公司换届选举的建议，公司决定采取差额选举的方式选举第十届
董事、监事。
    公司关于采用差额选举方式选举第十届董事、监事及选举程序方案分别经公
司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。现将选
举董事、监事的具体程序和相关事项公告如下：
    一、公司第十届董事、监事的应选人数及选举程序
    根据《公司章程》规定，公司第十届董事除 1 名职工董事、3 名职工代表监
事由职工代表大会选举产生外，其余 8 名董事（其中独立董事 3 名）、4 名监事
提交公司 2018 年年度股东大会选举产生。
    二、第十届非职工代表董事、非职工代表监事候选人当选方式
    1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有
表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票
数较多的前 5 名（含第 5 名）董事候选人当选；独立董事候选人获得出席股东大
会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数
多少排序，得票数较多的前 3 名（含第 3 名）董事候选人当选。
    2、监事的当选方式为：监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权
股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多
的前 4 名（含第 4 名）监事候选人当选。
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    3、得票数相同情况下的当选方式。在《公司章程》规定的应选董事、应选
监事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个
或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同
意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票
较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排
序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。
    4、按上述方式选举的董事（含独立董事）、监事人数低于第十届董事、监事
应选人数时，缺额部分人员公司将另行召开股东大会进行选举；公司第十届当选
的董事人数（含职工代表董事）不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于
《公司章程》所定人数的三分之二时，缺额部分人员公司将在事实发生之日起 2
个月内召开临时股东大会进行选举。
    三、关于换届选举同时修订《公司章程》相应条款的预案及重要提示
    按照现行《公司章程》的规定，监事会由 7 名监事组成（其中职工代表监
事人数不得低于全体监事人数的三分之一）。为进一步提高公司的运作效率，公
司计划调整监事会的人数，并在董事会、监事会审议换届选举事项的同时修订《公
司章程》中关于以上监事会构成的条款，并提交公司 2018 年年度股东大会审议
（《公司章程》修改内容及条款详见公司同日在上海证券交易所发布的《关于修
改公司章程的公告》）。
    重要提示：如上述《公司章程》修改的提案获得公司 2018 年年度股东大会
审议通过，则公司第十届监事的应选人数为：职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名。其中，1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，2 名非职工代
表监事的当选方式为：监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数
二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 2
名（含第 2 名）监事候选人当选；出现重复得票的情况按上述第二点所述的“得
票数相同情况下的当选方式”进行选举。
    四、第十届非职工代表董事、非职工代表监事候选人情况介绍
    1、公司无控股股东及实际控制人，因此不适用董事、监事候选人是否存在
与控股股东及实际控制人存在关联关系的情况；
    2、本次选举的董事、监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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和证券交易所惩戒。
    3、本次选举的董事、监事候选人未持有公司股票。候选人简历如下（排名
不分先后）：
    3.1 独立董事候选人简历
    刘娥平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，博士研究
生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授、中海(海南)海盛
船务股份有限公司独立董事、 广东奥马电器股份有限公司独立董事、深圳市凯
中精密技术股份有限公司独立董事、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任
中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任、广东天图物流股份有限公
司独立董事。
    刘纪显，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学
经济与管理学院教授、博导，知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工
商管理博士后，硕土和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国
际金融、公司治理等研究。华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师
组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广
东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。
广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原民革中央委员、民
革中央祖统委员会副主任、广东省政协常委、民革省委会副主委、省政协科教卫
体委副主任。现任广东省政府参事、广东省监察厅特邀监察员。拥有上市公司独
立董事资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    倪洁云，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。
先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务
所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人，现为北京大成律师事务所高级合伙
人，广州仲裁委员会仲裁员，广州律协国有资产专业委员会、实习考核委员会委
员。拥有上市公司独立董事资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    陈晓东，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，博士学历。1998 年起历任哈工
大计算机信息网络中心主任助理，讲师；哈工大远程教育学院副院长，副教授，
硕士生导师；哈工大继续(成人、远程)教育学院副院长，副教授，硕士生导师；

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哈工大传统工业基地转型研究所所长，副教授，教授，硕士生导师； 2011 起历
任中国科学院上海高等研究院科技处处长，服务科学研究中心(筹)主任、研究员，
博士生导师；2012 年 8 月至今担任中国科学院上海高等研究院服务科学研究员，
博士生导师； APEC 车联网技术及其全球应用合作论坛秘书长；新一代国家交通
控制网联合建设委员会常务规划总师；上海科技大学特聘教授/博导；安徽省农
业物联网产业联盟高级顾问；哈尔滨市香坊区智慧城市建设顾问等。
    刘会林，男，1964 年 4 月生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师、注
册税务师。历任江苏省亚丰针织总厂成本会计、主管会计、部长助理，天职国际
会计师事务所有限公司审计助理、审计员、高级审计员、项目经理，北京兴华会
计师事务所有限责任公司高级项目经理、合伙人，现任北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员、天津分所负责人；现任西藏
林芝天佑农牧科技有限公司执行董事。
    俞丹平， 男，1962 年 11 月出生，中国国籍，复旦大学 EMBA，博士学历。 2016
年至 2017 年任上海交通大学健康产业研究院院长助理； 2017 年至 2018 年任复
旦大学新农村发展研究院副院长；2017 年至 2019 年任国家大学健康联合研究院
执行院长，还担任国际高新技术(中国)联合研究院特聘专家、复帝科技(集团)
有限公司董事局执行主席、上海高校联合体召集人。
    3.2 非独立董事候选人简历
    温增勇，男，1975 年 7 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，高级
政工师，现任公司董事长、总经理。1999 年 8 月至今在公司工作，公司第八届
董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。
    胡苏平，女，1978 年 11 月出生，广东梅州人，党员，本科学历，政工师，
现任公司董事会秘书。2000 年 8 月至今在公司工作，公司第七届、第八届董事
会董事；公司第九届董事会秘书。
    张能勇，男 ，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔
牌集团股份有限公司董事、副董事长，现任广东能润资产管理有限公司董事长。
    Zhong ming Peng (彭中明)先生，1965 年 6 月出生。加拿大国籍；中山大
学财务与投资专业毕业，管理学博士。曾任职于广东省统计局、中国经济开发信

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托投资公司证券部，广东金融学院讲师，金华信托深圳证券营业部总经理，湛江
证券有限公司总裁助理、研发中心总经理，汉唐证券广州分公司总经理，广州广
永国有资产经营公司副总经理，广州银行董事，久银投资基金管理有限公司常务
副总裁、金睿和投资总经理等职。
    刘冬梅，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材
有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监，现任广东能润资产管理有
限公司财务总监。
    马敬忠,男，1957 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、律师。
1987 年至 1995 年任中国人民银行西安市高陵支行副行长、行长；1995 年至 1997
年任中国人民银行西安市分行金管处、银行处副处长；1998 年至 2004 年任大连
证券公司资产管理部总经理；2005 年至 2007 年任国信国际担保有限公司总裁；
2007 年至 2010 年任中水汇金资产管理 (北京) 有限公司总裁；2011 年至 2013
年任中诚大业资产管理 (北京) 有限公司执行董事；2014 年以来先后任中睿汇
智资本管理(北京)有限公司执行董事、中睿智汇(深圳)并购基金管理有限公司执
行董事；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任安徽鑫科新材料股份有限公司董事长；
现任中睿汇智资本管理(北京)有限公司执行董事、 中睿控股(北京)有限公司董
事长、烟台中睿新能源科技有限公司董事长兼总经理。
    刘晓钦， 男，1963 年 4 月出生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历。1985
年至 1990 年任职于深圳市国际工程设计院；1990 年至 1994 年任深圳至高科技
有限公司总经理；1994 年至 1998 年任深圳市洛安德科技有限公司董事长；1999
年至 2003 年任中迅科技股份有限公司董事长(SZ:000669)；2003 年至 2008 年任
深圳华外投资有限公司董事长；2016 年至 2018 年 5 月任深圳市星美新能源汽车
有限公司执行总裁；2018 年 5 月至 12 月任云南五龙汽车有限公司董事长；现任
中睿控股(北京)有限公司总裁。
    张国林，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
1989 年 8 月至 1998 年 3 月任电子工业部中国电子器材华北公司部门经理；1998
年 4 月至 2008 年 6 月任新华人寿保险公司北京分公司部门经理；2015 年 5 月至
2016 年任中睿资本执行总裁；同时兼任中国创业投资专业委员会常务理事，中

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关村创业投资和股权投资基金协会理事，北京创业投资协会理事，中美企业投资
峰会理事，科技部国家科技项目计划大赛项目组成员。现任北京博大环球创业投
资有限公司董事长。
    朱嬛， 女，1987 年 9 月出生，中国国籍，管理学博士学位。2008 年至 2010
年任职于欧莱雅集团奢侈品化妆品兰蔻品牌市场部；2010 年至 2011 年任贝恩管
理咨询公司咨询师；2012 年至 2015 年任路威酩轩集团时装部渠道经理；2016
年至今任古奇拉利服装有限公司大中华区渠道总监。
    张铭，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，清华大学工学硕士，中国人民大
学经济学博士，研究员/教授。1992 年至 2003 年担任国家经贸委综合司主科处
长；2003 年至 2015 年任国务院国资委信息中心副总经济师；2015 年至今任北京
鹏方亿安投资管理公司总裁。
       3.3 监事候选人简历
    黄平娜，女，1977 年 4 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济
师。2000 年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，现任公司监事会秘书
职务；2015 年 11 月起任公司第八届、第九届监事会监事职务。
    陈伟生，男，1969 年 1 月生，广东梅县人，大学学历，中共党员，经济师。
毕业于华南建设学院（现广东工业大学）工业与民用建筑专业。1992 年 7 月—
2007 年 12 月在建设银行梅州市分行工作，主要从事建筑工程预结算审核、信贷
资产管理工作，历任支行客户部经理、分行公司业务部六级客户经理（副科）等
职。2007 年 12 月至今在公司工作，现任公司审计部部长，公司第九届董事会董
事。
    夏洁，女，1990 年 11 月出生，广东梅县区人，中共党员，本科学历。2012
年 2 月至今在公司董秘室工作；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任公司证券事务代表；
2012 年 7 月至 2017 年 7 月任公司团委书记；2016 年 6 月至今任丰顺县梅丰水电
发展有限公司监事会主席；2017 年 7 月至今任公司团委副书记。
    胡志远，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工
程师，曾任中铁十五局集团计划统计员，广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责
人，广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任，现任广东能润资产管理有限公
司总经理。

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    江喜庆:男，1984 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2009 年 9 月至
2015 年 5 月任中联资产评估集团有限公司项目经理；2015 年 6 月至 2016 年 5
月中睿汇智资本管理(北京)有限公司投资总监；2016 年 6 月至 2018 年 1 月任梦
舟影视文化传播(北京)有限公司投资管理部总经理；2018 年 2 月至今任中睿控
股(北京)有限公司副总经理、董事。
    薛浩:男，1968 年 6 月出生，中国国籍。1994 年至 1999 年任中国建银房地
产公司销售部经理；1999 年至 2005 年任上海和达房地产公司总经理；2006 年至
今任上海裕潮投资管理有限公司董事长、总经理。
   何伟: 女，1976 年 10 月出生，中国国籍。2014 年至 2016 年任安徽鑫水贸易
有限公司业务经理；2017 年至 2018 年任安徽亳州三巽公馆置业有限公司监事；
2018 年至今任安徽中鑫伟业贸易有限公司总经理。
    刘辉: 男，1963 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1994 年 10 月至
1998 年 9 月任中国华诚集团发展部副总经理； 1998 年 10 月至 2002 年 9 月任
实华开电子商务集团副总裁，同时兼任清华兴业投资有限公司董事、副总裁，北
京实华开信息技术有限公司董事、总经理，北京联通实华开有限公司监事，北京
千龙新闻网监事；2002 年 10 月至 2004 年 9 月任教育部高教出版集团高教科文
信息技术有限公司投资总监；2004 年 10 月至 2012 年 12 月任北京三五企业家俱
乐部创始人，兼任清华大学资本战略总裁班导师，中央财经大学硕士研究生校外
导师，清华大学房地产总裁班兼职教授，北京红日创业投资股份有限公司总经理，
大公国际资讯评估有限公司董事长助理，北京明德华安投资管理公司总经理，北
京凡塔传媒集团副总裁，北京财商教育培训有限公司 COO；2013 年 1 月至今任汇
智资本董事长、北京软财富控股董事长、猎象资本副总裁、猎象金融研究院院长、
清华大学资本战略总裁班兼职教授。
    特此公告。
                                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                      二 O 一九年四月九日




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