股票简称：梅雁吉祥          证券编码：600868           编号：2021-002


                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第十三次会议，于 2021 年 4 月 14 日以现场及通讯表决的
方式召开。会议由张能勇董事长主持，全体 9 名董事出席会议，其中出席现场会
议的董事 5 名，非独立董事李启文、独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云以视频方
式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。公司于 2021 年 4 月 2
日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
    一、通过了公司《2020 年度经理工作报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、通过了公司《2020 年度财务决算报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、通过了公司《2020 年度利润分配预案》。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2021】第
ZI10158 号”审计报告，2020 年度公司经审计的母公司净利润为 23,166,599.39
元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 34,270,206.84 元。公司拟按
2020 年期末总股本 1,898,148,679 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.06 元


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（含税），合计派送现金股利 11,388,892.07 元，占审计后归属于上市公司股东
净利润的 33.23 %。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、通过了《公司 2020 年内部控制自我评价报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会听取。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的时间、地点及议程的决议。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


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                                                        董 事 会
                                                     二 0 二一年四月十六日




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