证券代码：600868        证券简称： 梅雁吉祥          公告编号：2021-009



                 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
             第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场及通讯的方式召
开。会议由张能勇董事长主持，全体 9 名董事出席会议并参与投票表决，全体监
事和高级管理人员列席会议。公司于 2021 年 8 月 19 日以电邮和书面方式发出召
开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
    一、通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    二、通过了公司关于会计政策变更的决议。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    特此公告。


                                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二 O 二一年八月三十一日