证券代码：600868       证券简称：梅雁吉祥           公告编号：2021-014



                 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式举行。全体 9 名董事出席会议并
参与投票表决，公司于 2021 年 10 月 18 日以电邮和书面方式发出召开会议的通
知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
    一、 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
    表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议,并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会时间、地点及议
程的决议。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    特此公告。
                                            广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                     董事会
                                              二 O 二一年十月二十九日

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