证券代码：600868           证券简称：梅雁吉祥      公告编号：2021-015



                    广东梅雁吉祥水电股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二

次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表决的方式举行。会议通知于 2021 年 10 月

18 日送达全体监事。本次会议应到监事三人， 实到监事三人，会议的召集、召

开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票方式通过以下

决议：

    一、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。同意票 3 票，弃权票      0

票，反对票     0    票。

    监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行审核，一致认为公司《2021 年

第三季度报告》的编制程序及审核程序符合相关规定，所载内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议。同意票 3 票，弃权票 0 票，

反对票   0   票。

    监事会对变更会计师事务所事项进行认真审核，认为本次变更会计师事务所

的审核、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和

股东利益的情形，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
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司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年第

一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                          广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                      监事会
                                                 二 O 二一年十月二十九日




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