证券代码：600868         证券简称： 梅雁吉祥       公告编号：2022 -001



                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
              第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司于 2022 年 4 月 18 日以电子和书面方式发出召开会
议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并以记名投票的方式通过如下决议：
    一、 通过了公司《2021 年度经理工作报告》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、 通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、通过了公司《2021 年度利润分配预案》。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《2021 年度利润分配预案公告》
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、通过了公司《2021 年年度报告》及其摘要。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、通过了公司《2021 年内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、通过了公司《2021 年度独立董事述职报告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会听取。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、通过了公司《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、通过了关于修改《公司章程》的决议。

    《公司章程》修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/发布的《关于修改公司章程的公告》）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过《广东梅雁吉祥水电股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、通过了公司《2022 年第一季度报告》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的时间、地点及议程的决
议。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                        董事会
                                              二 O 二二年四月二十九日