股票简称：梅雁吉祥         证券编码：600868       编号：2022-009


                    广东梅雁吉祥水电股份有限公司
             关于董事会及监事会延期换届的提示性公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。



    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监

事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作

尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公

司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦

相应顺延。

    在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各

专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和公司《章程》等有关规

定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进

相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

    特此公告。


                                             广东梅雁吉祥水电股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                   二 O 二二年五月三十一日