证券代码：600870             证券简称：*ST 厦华              编号：临 2018-107

                   厦门华侨电子股份有限公司
           第八届董事会第四十一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：
    厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于 2018 年 12
月 11 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，
应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
    二、董事会会议审议情况：
    鉴于公司董事变动，为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，现经董
事会研究决定，公司第八届董事会相关专门委员会委员调整如下：
    （1）公司第八届董事会审计委员会
    公司第八届董事会审计委员会委员：陈广垒、丁建臣、蔡清艺，其中由陈广
垒先生担任主任委员。
    （2）公司第八届董事会薪酬与考核委员会
    公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：丁建臣、李文华、施亮，其中由
丁建臣先生担任主任委员。
    （3）公司第八届董事会战略发展委员会
    公司第八届董事会战略发展委员会委员：施亮、蔡清艺、王东红，其中由施
亮先生担任主任委员。


    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 18 日